公安部将虚假项目命名为“金砖四国数字货币”并精心覆盖

5月20日，公安部20日公布了第二批61个国家资产解冻诈骗项目和组织。

在列表中，第42项“金砖四国数字货币项目”看起来像“货币圈”。这个名字确实很容易引起普通人的混淆。许多网友也对百度的知识提出质疑。 “这个项目是国家行为吗？ BRICS数字货币是真的吗？金砖四国资产货币项目是金字塔计划吗？

披着“数字货币”外衣的传销诈骗

一般来说，所谓的“国家资产解冻”虚假项目具有相同的共同特征：犯罪分子伪造国家部委，文件，官方文件，“国家大业”，“精确扶贫”，“慈善富民”通过微信小组和其他沟通工具以及一些金融工具来开发“下线”，以头等方式设置虚假项目，寻找具有低投资和高回报的代理商作为诱饵。它本质上是一个欺诈性的金字塔计划。

这种“砖数字货币”项目自然无法承受这些惯例。这个为期两年的项目，全称为“金砖四国储备资产货币（GRDC Financial Entursurship and SDR Plan）”，又称“中国金融建设第一期虚拟资产项目”，属于网络营销。

传销组织于2017年4月1日在北京成立，由骗子创建的项目背景是人民币于2016年10月1日正式加入国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）货币篮子。国家发行了中国第一个虚拟资产储备数字货币。一些网友指出，这个金字塔计划使用的网站已被彩票公司使用。

与其他互联网营销项目类似，“金砖四国储备资产货币”也通过微信群组管理和组织参与者。在欺诈过程中，他们使用微信在全国范围内发展会员，并向微信群发送视频，音频和其他资料进行宣传，诱导参与者支付会员费以获得会员资格。会员费用的会员费为600元人民币，会员费在收取会员费后支付。他们将虚拟GRDC硬币和股权分配给网络系统中的投资成员，并通过“四大利益，三大奖励”奖励制度，引导参与者拉头并开发离线，从而获得头费和所谓的“会员费”。这些钱通常通过支付宝和微信等第三方支付平台收取。

识别资金盘，看紧钱袋子

事实上，对于习惯于货币圈的朋友来说，这些金字塔计划很容易被拆除。它们通常具有以下特征：

首先，他们需要报名费或会员费。如果您只能通过购买某种产品或支付一定的费用获得某种资格，那么您必须保持警惕。你什么时候听说比特币/以太网/EOS的入场费？

其次，在满足第一点的基础上，他们开发多级离线，并根据以下行的销售业绩计算奖励。他们经常通过入境者的入场费填写“在线”利润，最终导致资本链的突破。在正常情况下，满足以上两点的项目，很可能是基于基金的传销欺诈项目。

前一时期的Plus代币，以及早期的BHB，万源连锁等，都是这种金字塔计划的骗局。

在梦想财务自由的同时不要忘记风险控制，否则“你记得所谓的利润，骗子会记住你的委托人”。

此前，该国已公布了一份司法确认的金字塔计划货币清单（2018年下半年共有37名监察员）

GRDC，Asian Shield Coin，DGC Virtual Coin，EGD-Super，Tianhe Coin，U Baocoin，Huangzun Coin，“π”，Asian Dollar，Prize Currency，Wenmou（虚拟货币），Holy Currency，WorldCom Dollar，中央货币，karat货币，云通信（记者货币，双元音，五线硬币），购买硬币，宝贝货币（TRC），loccoin（RKC硬币），E币，ADC，BTMbat硬币，LCC硬币，维卡，云，云，CNB ，航空比特币俱乐部（ABC），代码链，触摸金，环保农业连锁（纽约，CTOP），IAC，梁碧，亚洲欧元，（建业硬币，黄金镶嵌玉），沃克财富管理，万福币。

海外的“数字货币”骗局

当然，这些使用“数字货币”和“加密货币”概念的诈骗者不仅在国内，而且还出现在国外。

例如，在2018年7月，韩国公司Shinil声称在俄罗斯海军舰船Dmitrii Donskoi的残骸上可能有多达1340亿美元的黄金，并且ICO被用作它。整个ICO涉及2,600多名投资者，涉及金额约为800万美元。 9月，该事件被韩国警方归类为欺诈行为。在同一个月，Shenil集团的“海难货币”诈骗案的负责人刘智让国内帮凶建立了SL Block Chain Group，并于2019年2月以新集团的名义再次发生了加密货币欺诈行为。进行。这一次，欺诈行为价值10亿韩元。加密货币影响了380多名受害者。

例如，美国休斯敦的加密数字货币投资项目Wind Wide Coin误导了好莱坞女星珍妮弗安妮斯顿，查尔斯王子和前芬兰总理马蒂万汉的名人投资者。德克萨斯州金融委员会的德克萨斯州证券委员会（TSSB）称其为“非法和欺诈性地提供投资”，并于2018年5月发布了紧急终止禁令。

随着各个国家或地区相关法律法规的完善，此类诈骗将越来越公开，及时处罚。对投资者而言，我们必须尽力遵守“不知道如何投票”的原则，以识别诈骗并避免不必要的风险。