数字货币欺诈竟然实际使用了主要照片来支持它

在欺骗印度尼西亚欺骗老挝，欺骗老挝撒谎到柬埔寨后，钜富金融的习惯欺诈之路终于走到了尽头。

5月19日，柬埔寨金边皇家宫廷检察官引用《刑事法》起诉GCG ASIA的核心人物Darren Yaw，因为“欺诈性犯罪”。

19日上午，邱富浩被护送到金边的初级法院，并被检察官接受审讯。

缘何被捕

据了解，邱富浩于17日在金边被警方逮捕。 16日晚，即16日的第一天，洪森首相在Facebook上发布了“国家安全紧急通知”，称富裕的金融集团利用其照片和名称进行虚假宣传。洪森特别提醒公众要注意富裕金融集团的骗局。

洪森首相在帖子中指出，富裕的金融集团（英文宣传名称GCG ASIA）使用其照片和名称，并在官方网站上公布，柬埔寨首相洪森是该集团的支持者，并将参加该集团。全国总理。开幕式于本月20日举行。

繁荣金融集团的网站还宣布，该集团在金边的总部即将完工，柬埔寨总理和国家银行行长将出席开幕式。

在柬埔寨国家警察总监Neshavin被捕后，邱富浩被捕后说，这个富裕的金融集团没有在柬埔寨国家银行及相关部门登记。该组织在马来西亚和印度尼西亚遭到欺诈，随后逃往柬埔寨。总部。

据了解，欺诈金融集团的欺诈模式类似于金字塔计划，即推荐佣金以吸引投资，而目标欺诈目标主要是外国人。柬埔寨警方还证实，没有一名柬埔寨人被欺骗，受害者大多是中国人。

骗子公司“放飞自我”的诈骗之路

金融业欺诈之路有丰富的经验。

早在今年2月27日，瑞士Dukascopy集团就在金融业不诚实之路的官方网站上发出警告。

Dukascopy集团表示，未经Dukascopy银行许可，GCG Asia与Dukascopy Bank没有合作和联系，并指责GCG Asia欺诈性地使用Dukascopy的名称和商标。吸引客户/投资者。

然而，钜富金融并不胆怯，而是开始了诈骗之路以释放自己。

今年3月，财富金融集团开始在印度尼西亚和老挝进行外汇欺诈。

3月27日，印尼警方发布通知称，钜富金融没有金融许可证，投资者可以在很短的时间内返回公司。其行为属于财务欺诈，违反了“印度尼西亚条例”第372条。商业模式很典型。池塘的骗局。据报道，印度尼西亚驻柬埔寨大使馆表示，财富金融集团是一家非法经营企业，并已被列入黑名单。

在这场柬埔寨欺诈事件中，该集团甚至宣布柬埔寨国家银行和中国银行是其加密货币业务的合作伙伴。

据报道，柬埔寨国家银行于5月17日发布紧急声明，强调它没有与财富金融集团合作，并正在对此类欺诈采取法律行动。

中国银行（香港）金边分行于4月14日发表声明称，该银行发现富裕金融集团的对外宣传声称：“裕富财务已达成协议，正式与柬埔寨银行金边银行合作为中国提供富裕的金融家园。人们为信用担保账单提供资金，以确保所有家庭成员的安全。

金边分行表示，金边分行与昌盛金融集团并无建立任何业务关系，亦未与任何公司（包括繁荣金融集团）签订任何类似协议。

“到目前为止，响应计划已经启动，”金边分行表示。

数字货币诈骗项目与日俱增

近年来，随着区块链和数字货币的发展，越来越多的投资者关注数字货币。

但它伴随着一系列骗局，如金字塔计划，投资欺诈和令牌中断。

仅在2019年上半年，就有许多数字货币欺诈项目。

—— 1月份，四位投资者表示他们被“小大师”黄小杰欺骗，黄小杰投资了所谓的加密货币采矿机并损失了总计300万港元，要求黄赔偿所有损失。

——根据韩国仁川西部警察局的统计，1月18日，位于仁川西区的虚拟货币兑换的用户以欺诈的名义起诉了交易所的前代表和其他相关人员。

根据交易所的用户，交易所没有返回用户在用户之前存入的存款，并且确认的受伤用户数为60，并且总损失至少为数百亿韩元。警方正在收集证据，并召集提交起诉书的用户和交易所的负责人。

—— 1月18日，台湾47岁的林姓男子和其他7人成立“国税局国际储备集团台湾和大陆地区办事处”，以促进购买储备基金投资比特币，投资者无法收到报告后的校长。

据报道，该团伙涉嫌非法吸收超过15亿新台币（约3.2亿元人民币）。违反银行法，多层次营销管理法和其他罪行，检方起诉该公司的七名持有人。

—— 1月25日，一些投资者爆料称，1月19日BEX数字资产管理平台无法从中午退出，该平台被怀疑运行。

根据BEX白皮书，BEX是一个数字资产管理平台，利用投资者对数字资产的投资。 BEX投资者的收入分为投资利息和建议奖金。 BEX平台每天向投资者返还一定数量的比特币或以太币作为“投资利益”，每日利率为2.5％。

然而，金华市公安局金东分局表示，经过警方调查，在“AKOEX”平台上交易的名为“PCE”的数字货币只是虚构的“棉花货币”，并未在公共区块链上发行。投资者似乎在平台上交易真钱，这实际上是一系列数字，幕后操纵者随机添加到平台后端数据库。投资者投入的资金已经由幕后操纵者收集。

—— 2月14日，首尔地方警察局的犯罪调查小组表示，Shenil集团“遇难船舶”欺诈案的负责人刘先生再次与国内同伙一起犯下了加密货币欺诈行为，这次它骗取了10亿美元的价值韩元。加密货币有380多名受害者。

—— 4月24日，衡阳市公安局发出通知，称其以虚拟数字货币为侄子成功破获网络诈骗案，涉案金额超过3亿元。目前，有15名嫌疑人被捕，其中21人被捕，其中9人被捕，另有6人被捕。

根据中国裁判文件网统计，2018年，中国的虚拟货币金字塔计划已达166起，几乎是2017年的两倍。